Money Laundering: ED ने मनोरंजन कंपनी की 290 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की
Noida:- प्राधिकरण निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने अवैध कर चोरी की पहचान की है Noida के प्रसिद्ध GIP Mall सेंटर समेत अन्य स्थानों पर डायवर्जन प्रशासन देने की जांच की जा रही है। एक संस्था के 290 करोड़ रुपये से ज्यादा के संसाधन जब्त कर लिए गए हैं।
संगठन ने स्पष्टीकरण में कहा कि इसके लिए ग्लोबल डायवर्जन रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को दोषी ठहराया गया हैगुरुग्राम के एरिया 29 और 52-एन में दुकानों/अन्य जगह के वितरण का वादा करके लगभग 1,500। वित्तीय समर्थकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। विश्वव्यापी मनोरंजन प्रतिबंधित,यह वर्ल्डवाइड डायवर्जन एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड (IRAL) की होल्डिंग संस्था है।
GIP Mall में ED का छापा
हालांकि, उक्त इकाई परियोजना को पूरा करने में विफल रही और समय-सीमा खत्म हो गई। उसने आरोप लगाया कि निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न (लाभ) का भुगतान नहीं किया गया। बयान में कहा गया कि कंपनी ने निवेशकों के पैसे हड़प लिए और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं केपास धन को जमा कर दिया जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया।
ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड की 291.18 करोड़ रुपये की संपत्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायवर्जन सिटी लिमिटेड में स्थानांतरित की गईइंडिया स्पॉट शॉपिंग सेंटर (जीआईपी) नोएडा में 3,93,737.28 वर्ग फुट बिना बिकी व्यावसायिक जगह है।इसके अलावा, एक्सपीरियंस आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी के लिए 45,966 वर्ग फुट की व्यावसायिक संपत्ति।
जयपुर की दौलतपुर नगर तहसील में ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड फाउंडेशन लिमिटेड का प्लॉट और संपत्ति।नाम पर भूमि के 218 खंडों पर लगान की स्वतंत्रता को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। यह आदेश 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया।
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